公司治理組織架構

公司治理政策

本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」作為公司治理運作之依循，主要原則為保障股東權益、強化董事會職能、發揮委員會功能、尊重利害關係人權益以及提昇資訊透明度，於公司治理與內部管理機制上皆遵守相關法令之規定辦理。董事會下設立審計委員會及薪資報酬委員會，協助董事會履行其監督職責，落實營運及財務等各項資訊透明化，以保障股東權益。

公司治理主管

本公司於2022年05月03日董事會決議通過指派會計主管兼任公司治理主管，為統籌集團之公司治理文化及政策，設置集團專任公司治理主管，董事會於2023年10月31日通過委任集團專任公司治理主管毛廷方兼任本公司公司治理主管，其已具備公開發行公司股務或董事會與股東會等公司治理相關事務管理職務經驗達三年以上，與會計部門共同負責公司治理相關事務。主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、提供董事執行業務所需資料、協助董事就任與持續進修及協助董事遵循法令等事宜。

2023年度進修情形如下：

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修總時數
2023/11/08
社團法人中華財經發展協會
地緣政治下台商全球常見供應鏈現況說明與趨勢分析
3.0

 

9.0
2023/11/22
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會
3.0
2023/12/13
社團法人中華財經發展協會
企業循環經濟與永續發展
3.0

註：依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第二十四條規定：上櫃公司應安排其公司治理主管之專業進修。公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時外，每年應至少進修十二小時。

2023年度業務執行情形：

  • 辦理董事責任險投保並向董事會報告
  • 辦理董事會及功能性委員會之績效評估作業
  • 彙整外部機構董事進修課程資訊，協助董事安排進修事宜
  • 依董事會議事規則提供董事會成員議程、會議資料及議事錄；配合法定期限編制股東會開會通知、議事手冊及議事錄
  • 協助稽核主管與會計師定期和獨立董事溝通事宜
  • 提供董事執行業務所需之資料
  • 協助董事遵循法令

公司組織架構

主要經理人

職稱 姓名 主要學經歷
執行長
李盛樞
台灣大學電機所碩士
矽創電子總經理
總經理
楊祝原
台灣大學電機所碩士
瑞昱半導體系統設計工程師
昇佳電子副總經理
副總經理
劉銘晃
台灣大學電機所碩士
矽創電子資深技術經理
副總經理
王照勳
台灣大學電子所博士
立錡科技經理
副總經理
許源卿
中興大學電機所碩士
矽創電子資深經理
財務主管
李瓏
政治大學財政所碩士
永豐金控策略長辦公室專案襄理
矽創電子經理
會計主管
林思妤
清華大學經濟系學士
勤業眾信聯合會計師事務所審計員
兆豐證券資本市場部專業副理

各主要部門所營業務

項目 工作職掌
稽核室
1. 依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，查核本公司內部控制制度、管理辦法之設計及執行，作成稽核報告並提出改善建議。
2. 督促各單位執行內部控制制度自行評估作業，並將結果提報董事會出具內部控制制度聲明書。
3. 綜理其他內控內稽相關事宜。
總經理(室)
建立公司之經營方針，重大策略及擬訂營運目標。
Optical/MEMS BU
1. 產品規格制定、開發及應用建議。
2. 產品量產前驗證。
3. 驗證治具設計及開發。
軟體設計部
1. 產品驅動開發與平台整合。
2. 驅動架構與流程制訂。
3. 產品演算法開發。
製造工程處
1. 依據銷售計劃，擬定及執行生產、存貨計劃及量產之原材料及相關設備零件之訂購計劃。
2. 外包商之營運管理，含廠商之調查評估、產能及產量規劃管理、生產交期擬定及跟催、交貨價格及條件之議定。
3. 成品倉儲管理含半成品、成品、不良品及報廢品進出倉庫作業及原物料收發倉儲管理作業。
4. 與產品開發部門銜接新產品之試產與量產。
5. 委外封裝產品包裝及測試規格之訂定。
6. 與委外廠協調良率之改進。
電路設計處
1. 新產品開發、設計及變更。
2. 設計流程環境之制定與建立。
品質保證處
1. 品質/環境管理系統建立，要求事項之維持和管理。
2. 新產品品質、信賴性驗證。
3. 製程控管與監控，供應商異常處理。
財務/會計部
1. 資金運用調度及銀行往來關係維護。
2. 各項預算整合編製及分析控管。
3. 董事會及股東會召開與相關文件事項準備。
4. 建立及維護有關會計事務。
5. 各項成本及財務報表之編製及分析。
6. 各類稅務及所得扣繳申報事宜。
人力資源暨行政部
1. 綜理一般總務及採購、人事及財產管理業務。
2. 規劃有效之人力資源政策，人事薪資作業管理及人員教育訓練。
資通安全暨數位應用部門
1. 公司各項資訊環境及系統之規畫、建置與維護。
2. 制訂並落實公司資訊安全政策。
行銷業務處
1. 客戶開發與營業目標之擬定及達成。
2. 產品銷售及客訴處理服務。
3. 客戶產品軟、硬件技術諮詢及技術問題解決。