董事會職責
本公司董事會職責為指導公司營運策略及落實公司治理制度與監督管理階層，董事會成員忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，以高度自律及審慎之態度行使職權，確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。每季定期召開會議，並與管理階層維持良好順暢之溝通。
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 現職 | 主要經（學）歷 |
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董事長 |
矽創電子(股)公司 |
昇佳電子(股)公司董事長兼執行長
廣穎電通(股)公司副董事長兼副執行長 |
臺灣大學電機工程學研究所碩士 矽創電子(股)公司總經理 |
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董事 |
矽創電子(股)公司 代表人：毛穎文 |
矽創電子(股)公司董事長兼執行長 |
臺灣大學EMBA商學組碩士 成功大學電機工程研究所碩士 矽創電子(股)公司總經理 聯華電子(股)公司市場企劃 |
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董事 |
矽創電子(股)公司 代表人：楊祝原 |
昇佳電子(股)公司總經理 |
臺灣大學電機工程學研究所碩士 昇佳電子(股)公司副總經理 |
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獨立董事 |
許俊毅 |
柏瑞國際資產管理(股)公司董事長
坤毅資本(股)公司董事長 |
美國德州大學企管碩士 中華開發工銀副理 聯合管理顧問(股)公司執行董事 |
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獨立董事 |
黃淑君 |
思品有限公司董事長 |
臺灣大學管理學院商研所EMBA碩士 交通大學科技管理研究所碩士 聯陽半導體(股)公司總經理特助/顧問 世界先進積體電路(股)公司策略行銷部部經理 |
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獨立董事 |
呂仁琦 |
聯緯聯合會計師事務所執業會計師 |
中原大學會計研究所碩士 勤業眾信聯合會計師事務所副理 |
註：董事曾華誠於2023年8月22日逝世解任
董事成員多元化之政策
董事成員多元化之管理目標
本公司為落實董事會成員符合多元化，考量公司運作、營運型態及發展需求擬訂目標方針：A.董事專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷力求多元化、B.內部及外部董事與獨立董事之席次分配適當。具體管理目標如下：
- 董事成員至少包含一位女性董事
- 董事成員組成涵蓋不同產業經驗及多元化專業背景
- 董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，低於（含）董事席次1/3
- 獨立董事席次達董事席次1/3以上
董事成員多元化落實情形
- 現任董事會席次七席，由六位董事組成，男性董事五位（男性董事占比 71.4%），女性董事一位（女性董事占比14.3%）；具本公司員工身分之董事二位（占比28.6%），具集團公司員工身分之董事一位（占比14.3%）及三位獨立董事（獨立董事占比42.8%），獨立董事之任期年資皆在三至六年間。
- 三位董事年齡在 60 歲以上（占比57.1%），一位在51~60 歲（占比14.3%）， 二位在50 歲以下（占比28.6%）。
- 四位董事擁有國內上市櫃公司及跨國企業之經營管理實務經驗，擔任上市櫃公司董事長或總經理等重要管理職務，公司產業為半導體相關領域（包含 IC設計、晶圓代工及記憶體模組），具備領導決策能力、危機處理及國際市場觀；二位獨立董事分別為會計師事務所之執業會計師與國際資產管理公司之董事長，具備會計及財務分析之專業能力。（女性董事占比14.3%）；具本公司員工身分之董事二位（占比28.6%），具集團公司員工身分之董事一位（占比14.3%）及三位獨立董事（獨立董事占比42.8%）。
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多元化核心項目/ 董事姓名 |
性 別 | 年齡區間 | 是否具員工身份 | 營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際世界觀 | 領導能力 | 決策能力 |
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李盛樞 |
男 |
61-70 |
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毛穎文 |
男 |
61-70 |
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楊祝原 |
男 |
41-50 |
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許俊毅 |
男 |
61-70 |
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黃淑君 |
女 |
51-60 |
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呂仁琦 |
男 |
41-50 |
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註：董事曾華誠於2023年8月22日逝世解任
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
董事會成員之接班規劃
本公司董事會成員需具備執行職務所必須之知識、技能及素養（如營運判斷能力 、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力），董事之選任以專業背景、專業技能及產業經歷力求多元化為目標，並考量主要股東結構，平衡內部及外部董事與獨立董事之分配，以提升董事會決策品質及強化公司治理。
目前公司及關係企業內有多位高階經理人具備擔任董事所需之經營管理能力及專業背景與技能，且熟悉董事會運作，本公司同時計劃向外界延攬專業人才，規劃適當之外部及獨立董事席次，以為董事接班之規劃。另本公司每年安排董事至少六小時之多元化進修課程，以持續精進董事之專業能力。
重要管理階層之接班規劃
本公司副總級以上員工為重要管理階層，除須具備優異之專業及管理能力，與高度執行力外，其價值觀需與公司經營理念相符。
公司設有代理人制度，重要管理階層除日常職務相互代理外，因應組織成長及長期發展布局，公司持續培育具潛力之中、高階經理人為接班人選，藉由職務輪調及專案任務指派等職務歷練，使其熟悉公司內組織運作及營運目標，並參與公司經營月會，提昇管理及決策判斷能力與思維，有計畫性地強化經營管理團隊，以為重要管理階層之接班規劃。
本公司人力資源單位每年度規劃管理訓練課程，積極培育管理人才，提升基層主管管理能力及企業經營思維，使其整合運用於日常職務中，2023年度舉辦四天（共計32個小時）之主管培訓營。每年度安排基層主管參與公司年會，由高階主管佈達營運成果、策略規劃及目標，將高階經理人的經營思維與基層主管進行傳達並取得共識。
董事會績效評估
昇佳電子已於 2020年8月4日董事會通過「董事會績效評估辦法」，每年執行一次整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之內部績效評估，並將績效評估結果於第一季董事會報告，以持續加強董事會之運作效率。
2022年董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，評估期間為2022年1月1日至2022年12月31日。採取內部問卷自評方式，問卷主要涵蓋下列面向，經回收統計自評結果，董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及個別董事成員平均評分結果皆在4.5分以上（滿分為5分），並於2023年第一季董事會報告。
整體董事會績效評量指標包含五大面向
A.對公司營運之參與程度
B.提升董事會決策品質
C.董事會組成與結構
D.董事之選任及持續進修
E.內部控制
董事會成員績效評量指標包含六大面向
A.公司目標與任務之掌握
B.董事職責認知
C.對公司營運之參與程度
D.內部關係經營與溝通
E.董事之專業及持續進修
F.內部控制
功能性委員會（審計委員會及薪資報酬委員會）績效評量指標包含五大面向
A.對公司營運之參與程度
B.功能性委員會職責認知
C.提升功能性委員會決策品質
D.功能性委員會組成及成員選任
E.內部控制